公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-026

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-026

公司全部高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》
1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务； 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、 文化用品、家用电器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软 件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数据分析、数据处理服务；自行研 发软件的教育培训；云计算技术研发与服务；装修设计服务；设计、制作、发 布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、 五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类； 图书批发；服装批发、纺织品、针织品批发。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最终以工商行政机关实际核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案


公告编号：2021-026

1.议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。。
原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：技术 开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术 推广、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数 据分析、数据处理服务；自行研发软件的教育培训；云计算技术研发与服务； 装修设计服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育 用品、家用电器、医疗器械Ⅰ……
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