公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-054

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 14 日审议并通过：

选举张友君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,653,898 股，占公司股本的 31.4637%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,608,169 股，占公司股本的 8.9717%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪宁先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

公告编号：2022-054

9 月 14 日审议并通过：

选举赵全育先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张建，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年
10 月至 2004 年 8 月，历任上海河茂贸易有限公司技术员、技术部经理；2004 年 9 月至
2010 年 12 月，历任上海积品精密机械有限公司售后经理、销售部经理；2011 年 1 月至
2012 年 6 月，任上海泛沃精密机械有限公司销售部经理；2012 年 7 月至 2017 年 5 月，
任公司国内销售经理；2017 年 5 月至 2020 年 4 月，任公司董事、国内销售总监； 2020
年 4 月至 2022 年 3 月，任公司国内销售总监；2022 年 3 月至今，任公司营销中心总监。
李鹏翔，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995
年 7 月至 2009 年 10 月，历任贵州新艺机械厂技术员、金相室副主任；2009 年 11 月至
2015 年 4 月，历任贵州航天精工制造有限公司工艺室主任、检测中心主任、质量部长、
副总工程师、冶金总师、质量总师；2015 年 5 月至 2021 年 11 月，历任四川艾尔诺航
空金属器材有限公司冶金总师、质量总师；2021 年 12 月至今，任公司精工事业部总监。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；续聘财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根……
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