公告日期：2020-05-21

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2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王冬竹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王文硕因人在国外缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体年报内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。(公告编

号 2020-007、2020-008)

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展， 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服……
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