讯网网络:第二届董事会第七次会议决议公告
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2021-04-26 18:18:04
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公告日期:2021-04-26



公告编号:2021-006



证券代码:839825 证券简称:讯网网络 主办券商:万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点:泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出



5.会议主持人:王冬竹

6.会议列席人员:王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。



董事王文硕因事缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:



具体年报内容详见 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统公告。(公



公告编号:2021-006



告编号 2021-004、2021-005)。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

《2020 年年度财务决算报告》



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未



公告编号:2021-006



来可持续发展,2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容:



公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,费用为 8.5 万元。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容:



拟定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容:





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