软众科技:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
软众科技资讯
2020-08-06 16:57:51
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公告日期:2020-08-06


公告编号:2020-031

证券代码:839824 证券简称:软众科技 主办券商:申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 24 日上午 9 时。

预计会期 1 天
(六)出席对象


公告编号:2020-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839824 软众科技 2020 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

福建省软众数字科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会主席汪敏于 2020 年 5 月 20 日辞职,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名黄秋强担任公司第二届监事会监事候选人,任期二年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄秋强不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2020-031

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2020 年 8 月 24 日 7 点 0 分-9 时 0 分

(三)登记地点:福建省泉州市丰泽区泉秀路运通大厦公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:潘振伟 联系电话:0595-22501931 邮箱:
panzhenwei@issoftpr.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 6 日

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