公告日期:2021-04-15
公告编号:2021-012
证券代码:839824 证券简称:软众科技 主办券商:申万宏源承销保荐
福建省软众数字科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长汪广英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数8,041,889 股,占公司有表决权股份总数的 46.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-012
公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行尽责义务,根据公司未来发展需要,不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估,公司拟改聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 8,041,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
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