公告日期：2019-02-22

证券代码：839823 证券简称：科睿坦 主办券商：长城国瑞



无锡科睿坦电子科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



为了降低公司运营成本以配合公司发展规划，实现公司与股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，公司预计于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



授权事项包括但不限于：



（1）制作、修改终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的议案》

1.议案内容：





为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。



异议股东需在公司审议终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后10个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡科睿坦电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



特此公告。



无锡科睿坦电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日


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