科睿坦:2017年第三次临时股东大会决议公告
科睿坦资讯
2017-12-27 16:01:05
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公告日期:2017-12-27

公告编号:2017-037



证券代码:839823 证券简称:科睿坦 主办券商:长城国瑞



无锡科睿坦电子科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年12月27日



2、会议召开地点:公司会议室



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:董事长孙斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的议案已于2017年12月12日经公司第一届董事会第



八次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



公告编号:2017-037



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持



有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举杨春柳女士为公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司董事顾志敏已于2017年11月9日辞职,根据公司章



程的规定,现董事会提名补选杨春柳为第一届董事会董事,自股东大会审议通过后生效,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。



该新任董事不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果:



同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《无锡科睿坦电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》。



公告编号:2017-037



特此公告。



无锡科睿坦电子科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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