公告日期:2017-10-31
公告编号:2017-033
证券代码:839823 证券简称:科睿坦 主办券商:长城国瑞
无锡科睿坦电子科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月23日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年10月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:监事会主席王德
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:经确认,本次监事会
的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
公告编号:2017-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年第三季度财务报告的议案》
1、议案内容
公司根据 2017 年第三季度经营及发展总体情况等起草了公司
2017年第三季度财务报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡科睿坦电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
无锡科睿坦电子科技股份有限公司
监事会
2017年10月31日
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