公告日期：2017-04-27

证券代码：839823 证券简称：科睿坦 主办券商：长城国瑞



无锡科睿坦电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长孙斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的议案已于2017年3月30日经公司第一届董事会第



四次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



1、议案内容



公司根据2016年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况



等起草了公司2016年年度报告及摘要。详见公司于2017年3月31



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《科睿坦：2016年年度报告》（公告编



号：2017-007）、《科睿坦：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-



008）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本



预案的议案》



1、议案内容



公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总



股本 20,000,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10股派



1.00元现金红利（含税），剩余未分配利润转至下一年度。公司以总



股本20,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10……
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