公告日期：2019-03-28

证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券
深圳市星河商用置业股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

深圳市星河商用置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第五十四条： 第五十四条：

召集人将在年度股东大会召开召集人将在年度股东大会召开
20日前以书面方式通知各股东，20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15或者在全国中小企业股份转让日前以书面方式通知各股东。 系统披露股东大会通知公告通
知各股东，临时股东大会将于会
议召开15日前以书面方式通知
各股东，或者在全国中小企业股
份转让系统披露股东大会通知
公告通知各股东。

第二十三条： 第二十三条：

公司在下列情况下，可以按照法公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职工；或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。 求公司收购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买（五）将股份用于转换上市公司
卖本公司股份的活动。 发行的可转换为公司股票的公
司债券；


（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。

公司不得接受本公司的股票作
为质押权的标的。

第二十五条： 第二十五条：

公司因本章程第二十三条第（一）公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公项、第（二）项规定的情形收购司股份的，应当经股东大会决议。本公司股份的，应当经股东大会公司依照第二十三条规定收购本决议；公司因本章程第二十三条公司股份后，属于第（一）项情第（三）项、第（五）项、第（六）形的，应当自收购之日起10日内项规定的情形收购本公司股份注销；属于第（二）项、第（四）的，可以依照公司章程的规定或项情形的，应当在6个月内转让者股东大会的授权，经三分之二
或者注销。 以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十三条第（三）议。
项规定收购的本公司股份，将不公司依照本章程第二十三条第一超过本公司已发行股份总额的款规定收购本公司股份后，属于5%；用于收购的资金应当从公司第（一）项情形的，应当自收购的税后利润支出；所收购的股份之日起十日内注销；属于第（二）
应当1年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）

项情形的，公司合计持有的本公
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