公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-031
证券代码:839819 证券简称:星河商置 主办券商:海通证券
深圳市星河商用置业股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:星河worldA座33楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日,邮件通知形式送达了
会议通知
5.会议主持人:监事会主席王卫平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司《2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-031
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司《关联交易公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容:
详见公司《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
深圳市星河商用置业股份有限公司
监事会
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