公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-022

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证券代码：839819 证券简称：星河商置 主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司

2016 年年度股东大会补充通知暨延期公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）股东大会延期召开说明

公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业转让系统指定信息披露

平台披露了《2016 年年度股东大会通知》(公告编号:2017-021)公司

原定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会,鉴于股东工作事

务繁忙,建议本次股东大会推后举行。经公司董事会研究,同意将原计

划定于 2017 年 5 月 18 日召开的股东大会顺延至 2017 年 5 月 24 日。

此次股东大会补充议案《关于 2016 年度监事会工作报告》,此议

案已经第一届监事会第二次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 26 日在

全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露(公告编号:2017-016),

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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不属于临时增加议案,其他议案不变。本次股东大会的召集、召开符

合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,

会议合法有效。

（四）会议延迟召开日期和时间更改为

开始时间： 2017 年 5 月 24 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 24 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 19 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：星河 world A 座 33 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于 2016 年度报告全文及摘要》的议案

（二）《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案

（三）《关于 2016 年度财务决算报告》的议案

（四）《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案

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（五）《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案

（六）《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议、 第一届监事会第二

次会议审议通过， 并于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理

登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人

身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间 : 2017 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00; 下

午:14:00-18:00

（三）登记地点

星河 world A 座 33 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

牛 林：137 2873 0965

黄杞然：135 6077 8794

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（二）会议费用：无会务费用,交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第九次会议决议

（二）第一届监事会第二次会议决议

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日
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