公告日期：2022-04-25

公告编号：2021-019

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘广通因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王军、王长存因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。


公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更对子公司力德至远的出资方式》的议案
1.议案内容：

对子公司大连力德至远科技有限公司(以下简称“力德至远”)的出资：以专利出资 410 万元（以评估值为准，评估值低于 410 万元以现金补足）变更为以现金出资 410 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.9%；反
对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.45%；弃权股数1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议否决《关于提名杨东担任公司董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，持有公司股份 31.45%的股东杨东提名杨东本人担任公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杨东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.45%；反
对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.9%；弃权股数1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。


公告编号：2021-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨东 董事 任职 2021 年 9 月 16 日 2021年第一次 审议未通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
大连力德气体科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 25 日

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