公告日期：2022-04-12

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第 二 届董事会第 十一 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人：尹毅

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合公司法、公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事郭伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司与海泰克的日常性关联交易，金额 90 万元。

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


董事尹毅、石军雄回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 30,000,000 股（其中：股
东尹毅持有 1000 万 股、股东石军雄持有 1000 万股、股东杨东持有 1000 万
股；股东大连天联技术 咨询合伙企业（有限合伙）和大连军毅管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 180 万股不参与此次利润分配）为基数，以未分配利润
向参与分配的股东每 10 股派发现金 红利 1.60 元（含税），合计派发现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。