公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-020
证券代码:839815 证券简称:ST 双承 主办券商:粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司关于补充审议 2019 年度向商业银
行借款兼关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
承德双承生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 7 月 10 日与
承德银行股份有限公司东大街支行签订借款合同,借款金额 300.00 万元,借款
期限自 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日,承德市就业服务局、张明、赵丽
艳分别为上述借款提供保证担保。
张明为公司控股股东及实际控制人,赵丽艳与张明系夫妻关系,该保证担保构成关联交易。因该关联担保未事前履行审议程序,特补充审议该借款兼关联担保事宜。
(二)表决和审议情况
2020 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《承德双承生
物科技股份有限公司关于补充审议 2019 年向承德银行东大街支行借款》的议案,表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,张明回避表决。
按照公司章程及公司《筹资管理办法》的规定:“借款计划占公司最近一期
经审计净资产的 30%以上,应提交公司股东大会审批”,公司截止 2018 年 12 月
31 日经审计的净资产为负值,该借款计划发生于 2019 年 7 月份,因此尚需提交
股东大会审议。
公告编号:2020-020
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:张明
住所:河北省承德市乾阳小区乙组团 4-2-404
关联关系:公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理,持有公司股份 11,501,000.00 股,占公司股份总数的 85.19%
2. 自然人
姓名:赵丽艳
住所:河北省承德市乾阳小区乙组团 4-2-404
关联关系:与公司实际控制人、控股股东张明系夫妻关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易为向商业银行申请借款,公司实际控制人张明及其配偶赵丽艳为公司借款提供保证担保,且不向公司收取任何费用。
四、交易协议的主要内容
公司于 2019 年 7 月 10 日与承德银行股份有限公司东大街支行签订借款合
同,借款金额 300.00 万元,借款期限自 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日,
承德市就业服务局、张明、赵丽艳分别为上述借款提供保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次向金融机构借款是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过向金融机构融资方式为自身发展补充流动资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常经营产生积极的影响,可以进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。
公告编号:2020-020
六、备查文件目录
承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
承德双承生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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