公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-017
证券代码:839815 证券简称:双承生物 主办券商:粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-017
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839815 双承生物 2021 年 5 月 14 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的山东康桥律师事务所王保仁、刘胜远律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公告,《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
(四)审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》(编
号为:中喜审字[2021]第 00751 号),截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计可
供分配利润为负值,无利润可供分配,因此公司 2020 年度不进行利润分配。(五)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据 2020 年公司经营情况和财务状况,董事会对公司 2020 年财务运营情
况进行了总结,编制了《2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
公告编号:2021-017
公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础,结合公司主营业务所在
的行业发展状况及宏观经济趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构>的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,该所业务人员业务素质良好,遵循执业准则,具有丰富的执业经验,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度的审计服务,聘期一年。
(八)审议《董事会关于<2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明>的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年的财务状况及经营成果进行
了审计,并于 2021 年 4 月 29 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准
保留意见审计……
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