公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-004

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会提请召开本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象


公告编号：2021-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839815 双承生物 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年向商业银行申请借款的议案》
为满足 2021 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单笔借
款额度不超过 2000 万元（含 2000 万元），累计借款额度不超过 8000 万元（含
8000 万元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。
（二）审议《关于预计公司 2021 年关联交易的议案》

预计情况

单位：元

（2020）年与 预计金额与上年
关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年发生 关联方实际 实际发生金额差
别 金额 发生金额 异较大的原因

（如有）

购 买 原 材 采购黑木耳 10,500,000 0 根据公司经营计
料、燃料和 划及发展实际需
动力、接受 要合理预计。

劳务


公告编号：2021-004

出售产品、 销售栽培种 6,600,000 0 受近几年食用菌
商品、提供 市场影响，预计
劳务 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。