公告日期：2021-03-31

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事胡巧云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《王雷为公司董事》议案

1.议案内容：

现选举王雷为公司董事。王雷简历如下：王雷，男，1980 年 5 月出生，中国籍，

无境外永久居留权，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997 年

12 月至 2002 年 12 月军队服役；2004 年 5 月至 2006 年 11 月任承德日圣工贸有

限公司业务经理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月任承德保通铸铁型材制造有限公

司保卫处长；2008 年 10 月至 2012 年 05 月任承德日圣工贸有限公司业务经理；

2012 年 06 月至 2014 年 06 月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014 年 06 月

至 2015 年 03 月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015 年 03 月至 2016

年 12 月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016 年 12 月至 2019 年 5 月任

双承生物科技股份有限公司车间主任；2019 年 5 月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人》议案

1.议案内容：

现聘任金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人。

金宝生简历如下:

金宝生，男，1985 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业

大学市场营销专业，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 5 月任新希望河北千喜鹤

肉类产业有限公司营销中心办公室主任、鲁北区经理；2011 年 5 月至 2015 年 12

月任剑峰集团承德康美生物制品有限公总经理助理、总经理；2016 年 4 月-2017

年 3 月任河北华时博运股权投资基金管理有限公司总经理；2017 年 7 月-2018 年

12 月任承德京承华善股权投资基金管理有限公司经理，承德华诚伟业房地产开

发有限公司副总经理；2019 年 4 月-2020 年 7 月任承德润美食品科技有限公司运

营副总经理；2021 年 2 月至今任承德双承生物科技股份有限公司总经理助理

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《吕彦彬为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

现聘任吕彦彬为公司财务负责人。

吕彦彬简历如下：

吕彦彬，男，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学

行政管理学专业，本科学历。2000 年 7 月至 2015 年 12 月任承德高中压阀门管

件集团有限公司财务经理；2016 年 1 月至今任承德双承生物科技股份有限公司财务经理。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年向商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

为满足 2021 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单笔借

款额度不超过 2000 万元（含 2000 万元），累计借款额度不超过 8000 万元（含

8000 万元），具体的借款金额、期限、利率……
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