公告日期:2021-03-31
证券代码:839815 证券简称:双承生物 主办券商:粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员等人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事胡巧云因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《王雷为公司董事》议案
1.议案内容:
现选举王雷为公司董事。王雷简历如下:王雷,男,1980 年 5 月出生,中国籍,
无境外永久居留权,退役军人,毕业于河北大学法律专业,大专学历。1997 年
12 月至 2002 年 12 月军队服役;2004 年 5 月至 2006 年 11 月任承德日圣工贸有
限公司业务经理;2006 年 11 月至 2008 年 10 月任承德保通铸铁型材制造有限公
司保卫处长;2008 年 10 月至 2012 年 05 月任承德日圣工贸有限公司业务经理;
2012 年 06 月至 2014 年 06 月任承德夸夸商贸有限公司副总经理;2014 年 06 月
至 2015 年 03 月任承德长城建设集团有限公司项目经理;2015 年 03 月至 2016
年 12 月任中原豫安建设工程有限公司项目经理;2016 年 12 月至 2019 年 5 月任
双承生物科技股份有限公司车间主任;2019 年 5 月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人》议案
1.议案内容:
现聘任金宝生为公司董事会秘书、信息披露负责人。
金宝生简历如下:
金宝生,男,1985 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于河北农业
大学市场营销专业,本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 5 月任新希望河北千喜鹤
肉类产业有限公司营销中心办公室主任、鲁北区经理;2011 年 5 月至 2015 年 12
月任剑峰集团承德康美生物制品有限公总经理助理、总经理;2016 年 4 月-2017
年 3 月任河北华时博运股权投资基金管理有限公司总经理;2017 年 7 月-2018 年
12 月任承德京承华善股权投资基金管理有限公司经理,承德华诚伟业房地产开
发有限公司副总经理;2019 年 4 月-2020 年 7 月任承德润美食品科技有限公司运
营副总经理;2021 年 2 月至今任承德双承生物科技股份有限公司总经理助理
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《吕彦彬为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
现聘任吕彦彬为公司财务负责人。
吕彦彬简历如下:
吕彦彬,男,1982 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于河北大学
行政管理学专业,本科学历。2000 年 7 月至 2015 年 12 月任承德高中压阀门管
件集团有限公司财务经理;2016 年 1 月至今任承德双承生物科技股份有限公司财务经理。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年向商业银行申请借款》议案
1.议案内容:
为满足 2021 年公司日常经营和发展的需要,拟向各商业银行申请借款,单笔借
款额度不超过 2000 万元(含 2000 万元),累计借款额度不超过 8000 万元(含
8000 万元),具体的借款金额、期限、利率……
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