公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-032

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：师文桂先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2021年11月
12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 2 日以书
面方式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2021-032

（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟定融资金额为人民币 4,500,000 元整，租赁期限为 24 个月，由公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士无偿为公司出具保证函，由公司下设全资子公司承担连带保证责任，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准, 并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司天津师帅冷链物流有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 1,492,860 元整，租赁期限为 36 个月，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。该笔融资租赁的担保方式为：由公司及公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士无偿为天津师帅冷链物流有限公司承担连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股

公告编号：2021-032

份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

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