公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-012
证券代码:839810 证券简称:微核科技 主办券商:西南证券
成都微核科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:成都高新区益州大道中段1858号3栋(天府软件园G7栋)11层1101、1102号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席游朦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-012
监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台( http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据合理的预计情况,编制了2019年度财务预算报表。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的需要,公司2018年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
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