公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-005
证券代码:839810 证券简称:微核科技 主办券商:西南证券
成都微核科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月29日
2.会议召开地点:成都高新区锦晖西一街99号2栋1单元13层1301号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月28日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄国和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
公告编号:2019-005
(一)审议通过《关于向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款100万元》
议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款100万元,该议案内容见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行借款暨关联担保公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于关联方黄国和、刘羽、刘丹、成都中粒科技有限公司为银行借
款100万元提供担保》议案
1.议案内容:
公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款100万元,用于支付研发费用,借款期限为12个月,自2019年1月21日至2020年1月20日,贷款利率基准利率上浮40%,刘羽、刘丹、黄国和、成都中粒科技有限公司为该笔借款提供担保,该议案内容见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行借款暨关联担保公告》(公告编号:2019-006)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2019-005
三、备查文件目录
一、成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
成都微核科技股份有限公司
董事会
2019年1月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。