公告日期:2019-01-23
公告编号:2019-001
证券代码:839810 证券简称:微核科技 主办券商:西南证券
成都微核科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月22日
2.会议召开地点:成都高新区锦晖西一街99号2栋1单元13层1301号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月11日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄国和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-001
2018年1月8日,本公司与控股股东刘羽于公司会议室签订协议,交易标的为本公司向刘羽借款人民币800万元。截止至2018年12月31日,刘羽为公司提供借款1085.128万元。超出已审议的借款金额,超出金额285.128万元。该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2019-002)。
2.回避表决情况
刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人,刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。
因此该议案涉及关联交易事项,刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-003)。
2.回避表决情况
刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人,刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。
因此该议案涉及关联交易事项,刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披
公告编号:2019-001
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
成都微核科技股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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