公告日期：2022-05-31

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨茜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,882,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会就 2021 年度工作进行了总结，从董事会的召开情况及 2021 年公司存

在的问题进行分析，明确 2022 年经营目标。



2、议案表决结果



同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》



1、议案内容



2021 年财务决算报告从收入、成本、利润、偿债能力、现金流量等关键指标对 2021 年整体财务进行了汇报。



2、议案表决结果



同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》



1、议案内容



根据公司总体发展规划及市场环境，制定了 2022 年财务预算，主要指标为签约、收入、回款、成本、净利润。



2、议案表决结果



同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果



同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度委托理财的议案》

1、议案内容



为提高公司的闲置资金使用效率和整体收益，公司2022年度……
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