公告日期：2022-04-29

天⻛证券股份有限公司

关于成都赛肯思创享⽣活景观设计股份有限公司治理专项
⾃查及规范活动的核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“主办券商”）作为成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司(证券简称：赛肯思，证券代码：839806)，以下简称“赛肯思”、“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称“《通知》”）相关要求，根据公司自查和主办券商日常督导情况，对 2021 年度公司治理自查及规范活动进行核查并出具报告。
一、内部制度建设情况

经查阅赛肯思公司章程、各项内部制度文件，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的要求制定与完善公司章程及各项管理制度。

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完 是善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司建立并披露《董事会议规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制
度》、《信息披露管理制度》。挂牌前已制定《资金管理制度》及《印章管理制度》。公司尚未制定《内幕知情人登记管理制度》。
二、机构设置情况

赛肯思设立股东大会、监事和董事会，截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事
会董事 5 人，未设独立董事；监事会监事 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司
高级管理人员 4 人，其 4 人担任董事。

主办券商对公司的董事会、监事会设置及运行情况进行核查，情况如下：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 是

事，人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是

截至 2021 年 12 月 31 日，赛肯思尚未设置专门委员会。

公司董事会成员共 5 人，其中洪屹先生担任公司总经理，黄友彬先生担任副总经理，王霁女士担任副总经理，宋扬先生担任副总经理及财务负责人，高级管理人员共 4 人。

公司由于经营需要，第一届董事会及第一届监事会未及时换届，各董事、监事均正常履行义务，第一届董事会及第一届监事会均于 2020 年 10 月完成换届。
三、董事、监事、高级管理人员任职和履职情况

主办券商……
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