公告日期：2023-04-27

证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券
江西中德生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议于会议前 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

由于时间冲突，如到时股东不能出席现场会议，公司将采取现场及通讯方 式相结合的投票方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2 时。

本次会议预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839805 中德生物 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师、邓彩虹律师见证本次 召开的年度股东大会。
（七）会议地点

无锡公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》议案

公司董事长李林代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出
具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

（三）审议《2022 年监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出
具体报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2022 年年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

以公司 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
了 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

结合公司业务开展情况，预计了 2023 年年度公司日常关联交易，该报告
内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李林。
（七）审议《关于公司及其全资子公司 2023 年向金融机构申请不超过 1.8 亿元综合授信额度，并以公司及其全资子公司拥有的资产为上述金融机构贷款提供担保》议案

因公司业务发展需要，公司及其全资子公司在 2023 年度拟向金融机构申
请不超过 1.8 亿元的借款，公司及全资子公司将以其拥有的资产为上述借款提 供担保。
（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案
议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查 报告》（公告编号为：2023-004）。

（九）审议《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ww……
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