公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-040
证券代码:839805 证券简称:中德生物 主办券商:东亚前海证券
江西中德生物工程股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第二届董事会第十九次会议决议通过,履行了必要的审批程序,满足召开临时股东大会应提前 15 天以公告形式发出会议通知。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的 相关规定,会议的召集、召开合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (不含网络投票)相结合方式召
开
本次会议召开方式无需要说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2022-040
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 23 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839805 中德生物 2022 年 11 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案
鉴于公司战略发展需要,公司经慎重考虑与东亚前海证券有限责任公司充 分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事项 达成一致意见,同时与东亚前海证券有限责任公司签署《解除持续督导协议》, 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立,自全国中小企 业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。
(二)审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议书>》议案
公告编号:2022-040
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司决定与开源证券 股份有限公司签署《持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统 出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起,由开源证券股份有限公司 担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
(三)审议《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协 议的说明报告》。
(四)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案
公司拟变更持续督导主办券商,提请股东大会授权董事会全权办理与变更 持续督导主办券商相关的一切事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至变 更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.……
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