公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-033
证券代码:839805 证券简称:中德生物 主办券商:东亚前海证券
江西中德生物工程股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 19 日审议并通过:
选举张金金女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
张金金,女,汉族,1986 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年 6
月毕业于南昌航空大学科技学院,2012 年 12 月至今在江西中德生物工程股份有限公司担任财务经理工作。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 19 日审议并通过:
选举朱建国先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 19 日审议并通过:
公告编号:2022-033
选举李林先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,572,903 股,占公司股本的 19.15%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李林先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,572,903 股,占公司股本的 19.15%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈茜女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈茜女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任储海燕女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任储海燕女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《民法典》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求,不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》
公告编号:2022-033
《江西中德生物工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》
《江西中德生物工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》
《江西中德生物工程股份有限公司董事、监事、 高级管理人员换届完成公告》
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