公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-018
证券代码:839805 证券简称:中德生物 主办券商:东亚前海证券
江西中德生物工程股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十一次会议于 2022年 4 月 28 日审议并通过:
提名李林先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,572,903 股,占公司股本的 19.16%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈诒辉先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张昱波先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王晓明先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈茜女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张彬女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-018
提名储海燕女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张彬女士简历:张彬女士,女,1991 年生,中国籍,无境外永久居住权,毕业于
盐城工业大学。2014 年 7 月至 2015 年 11 月,就职于无锡市金沙田科技有限公司招
投标中心;2015 年 12 月入职公司,现任公司总经理助理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年4 月 28 日审议并通过:
提名朱建国先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张领先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会选举为常规换届选举,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,是公司日常经营和规范管理的正常需求,保证公司平稳发展,符合公司利益。
三、备查文件
《江西中德生物工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2022-01……
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