公告日期：2020-03-30

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十六条 公司董事、监事、高级管 第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半 司股份总数的 25%。上述人员离职后两年内，不得转让其所持有的本公司股 年内，不得转让其所持有的本公司股
份 。 份 。

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过后提交股东 须经公司董事会审议通过后提交股东
大会审议。 大会审议。

（一）单笔担保额超过公司最近一 (一) 单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外 (二) 公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净

资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担 (三)为资产负债率超过 70%的担保
保对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超 （四）按照担保金额连续 12 个月
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
（五）对股东、实际控制人及其关 计总资产 30%的担保；

联人提供的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联
董事会审议担保事项时，应经出席 方提供的担保；
董事会会议的三分之二以上董事审议 （六）对关联方提供的担保；
同意。股东大会审议前款第（四）项担 （七）中国证监会、全国股转公司保事项时，应经出席会议的股东所持表 或者公司章程规定的其他担保。

决权的三分之二以上通过。 董事会审议担保事项时，应经出席
除此之外的对外担保，股东大会授权董 董事会会议的三分之二以上董事审议
事会审议、批准。 同意。股东大会审议前款第（四）项担
保事项时，应经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

除此之外的对外担保，股东大会授
权董事会审议、批准。

公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用本条第一款至第三款的规定。

第四十一条 本公司召开股东大会的 第四十一条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地。 地点为公司住所地或董事会决议指定
股东大会将设置会场，以现场会议 的地点。
形式召开。公司还将提供其他方式为股 股东大会将设置会场，以现场会议东参加股东大会提供便利。股东通过上 形式召开。公司还将提供其他方式为股述方式参加股东大会的，视为……
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