公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-028
证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 (如有)
购买原材料、 向关联方采购 45,000,000 25,865,581.57
燃料和动力 原材料
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务,委
托或者受托销
售
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
财务资助(挂 关联方向公司 20,000,000
牌公司接受 提供财务资助
的)
公司章程中约 子公司为公司 50,000,000 5,000,000
定其他的日常 申请贷款提供
关联交易 房产抵押
其他
合计 - 115,000,000 30,865,581.57 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
公告编号:2019-028
购买原材料:
(1)苏州市雷克五金电器有限公司
住所:江苏省苏州市相城区太平镇东;
法定代表人:张伟;
主营业务:生产、销售:五金模具、金属制品及电子电器相关元配件,冷作钣金,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
(2)苏州纵贯线换热器有限公司
住所:江苏省苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3339 号北幢;
法定代表人:乐永兴;
主营业务:研发、制造、销售:换热器产品及其组件,电气产品及其组件,汽车配件,五金机械产品以及相关设备,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
财务资助:
(1)自然人
姓名:张伟
住所:江苏省苏州市平江区建新巷 58 号 3 幢;
关联担保:
(1)苏州昊特尔物流设备制造有限公司
住所:江苏省苏州市相城区田多里路 9 号;
法定代表人:张伟;
主营业务:生产、加工、销售:金属制品、万向轮、物流设备。
2、关联关系
(1)张伟为公司实际控制人、董事长、总经理,为公司关联方。
(2)苏州市雷克五金电器有限公司为公司实际控制人张伟控制的公司,为公司关联方。(3)苏州纵贯线换热器有限公司为公司实际控制人张伟间接持有 16.8167%股权的公司,为公司关联方。
(4)苏州昊特尔物流设备制造有限公司为公司全资子公司,为公司关联方。
二、 审议情况
公告编号:2019-028
(一) 表决和审议情况
2019 年 12 月 11 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日
常性关联交易的议案》,并将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议,该议案经股东大会表决通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
1、上述关联交易中的公司向关联方购买原材料,主要是向关联方采购钣金加工件和微通道冷凝器,交易定价按照市场公开价格确定,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司业务的正常经营,不会对公司的独立性产生影响。
2、上述关联交易中的关联方向公司提供财务资助,系公司关联方帮助公司补充流动资金,以确保生产经营活动的……
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