公告日期：2020-05-13

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事冯强、张成福因人在外地，交通不便缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的认
命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公布的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董
事 的 认 命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）公布的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消公司<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司拟撤销全部独立董事的任职，由于公司决议暂时不聘请新的独立董事，因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于取消<独立董事制度>公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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