公告日期：2020-04-27

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：方林

6. 会议列席人员：第二届监事会全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事张成福因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。



董事冯强因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2019 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2019 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2020 年的经营计划及目标进行了规划。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准公司 2019 年度财务报表及附注报出的议案》

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司2019 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2019 年年度财务报表及附注随中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的审计报告于 2020 年 4 月 27 日报出。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》并将同意上

述报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月

27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 ……
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