公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001



证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：方林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事张成福因人在外地，交通不便缺席，未委托其他董事代为表决。



董事冯强因人在外地，交通不便缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担



公告编号：2020-001



任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的认

命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公布的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董

事 的 认 命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公布的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消公司<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司拟撤销全部独立董事的任职，由于公司决议暂时不聘请新的独立董事，因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于取消<独立董事制度>公告》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-001



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。