公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-065

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）召开情况

江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日
召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条公司董事会是公司经营决策 第二条公司董事会是公司经营决
机构，对股东大会负责，行使法律、法 策机构，对股东大会负责，行使法律、规、规章、公司章程和股东大会赋予的 法规、规章、公司章程和股东大会赋予
职权。 的职权。董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 2 名。

公司建立独立董事制度。独立董
事应当独立履行职责，不受公司主要股

公告编号：2019-065

东、实际控制人、或者其他与公司存在
利害关系的单位或个人的影响。公司应
当为独立董事行使职权提供必要的便
利条件。

第十六条董事会秘书负责提案的形 第十六条董事会秘书负责提案的形
式审查，对符合董事会职权范围、基本 式审查，对符合董事会职权范围、基本内容合法、有明确议题和具体决议事项 内容合法、有明确议题和具体决议事项的提案应当列为当次董事会议题，并制 的提案应当列为当次董事会议题，并制作成正式议案。对形式审查不合要求 作成正式议案。对形式审查不合要求的，应当予以否决或退回修改。除紧急 的，应当予以否决或退回修改。除紧急情况外，提案内容应当与会议通知同时 情况外，提案内容应当与会议通知同时
送达全体董事。 送达全体董事。

根据规定需要独立董事事前认可
的提案，应由独立董事事先出具书面意
见。

第十九条董事会会议依法及本规则举 第十九条董事会会议依法及本规则举行。董事会会议，应由董事本人出席； 行。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席时，可以委托其他董 董事因故不能出席时，可以委托其他董事代为出席。委托人应以书面形式委 事代为出席。独立董事因故不能出席托，委托书应当载明代理人姓名、代理 时，可以委托其他独立董事代为出席。事项、授权范围和有效期限，并由委托 委托人应以书面形式委托，委托书应当人签名或盖章。被委托人出席会议时， 载明代理人姓名、代理事项、授权范围应出具委托书。代理人在授权范围内行 和有效期限，并由委托人签名或盖章。使董事的权利。董事未出席董事会会 被委托人出席会议时，应出具委托书。议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 代理人在授权范围内行使董事的权利。
该次会议上的投票权。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表
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