公告日期：2021-07-01

证券代码：839798 证券简称：ST 安居 主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事冯强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事石海洋因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监薛雯列席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数 41,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



监事会对 2020 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2021 年监事会的工作要点进行规划。



2.议案表决结果：



同意股数 41,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于批准公司 2020 年度审计报告报出》



1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司2020 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。董事会批准将公司2020 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



审计报告于 2021 年 6 月 9 日报出。



2.议案表决结果：



同意股数 41,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容：



董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年

度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：



同意股数 41,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表……
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