德丰影业:2018年年度股东大会决议公告
德丰影业资讯
2019-04-27 16:13:08
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公告日期:2019-04-26



德丰影业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:德丰影业股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的决定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数214,506,000股,占公司有表决权股份总数的85.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,审议2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定,审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容:



根据法律,法规和公司章程的规定,审议公司总经理提交的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容:



该议案内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的《德丰影业股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-004)及《德丰影业股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-003)

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。



本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务决算>》的议案

1.议案内容:



2018年度,公司实现营业总收入4,371万元,实现归属于母公司股东的净利润-1,284万元。

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于<2019年度财务预算>》的议案

1.议案内容:



根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标,结合市场情况,编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:



同意股数213,666,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于<追认2018年度偶发性关联交易>》的议案

1.议案内容:

1、公司股东徐淑文持有公司股份1,800,000股,占公司总股本的1.00%;同时还有拥有金色艳阳文化传媒(天门)有限公司40%的股权。

根据公司投资协议,出于资金安全性考虑,投资双方按照对该剧投资份额建立了共管账户,其监控人为双方各自代表,该账户只能用于该影视剧的投资拍摄和收入回收。

2、……
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