公告日期：2019-03-26

德丰影业股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以电话方式发出

5.会议主持人：李纪丰

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：



具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018德丰影业股份有限公司年度报告》（编号为2019-004）及《德丰影业股份有限公司2018年年度报告摘要》（编号为：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算>》议案

1.议案内容：



2018年度，公司实现营业总收入43,714,606.98元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算>》的议案

1.议案内容：



根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<德丰影业股份有限公司追认2018年度偶发性关联交易>》

的议案

1.议案内容：



具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《<关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（编号为2019-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方李纪丰涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<德丰影业股份有限公司预计2019年日常性关联交易>》

的议案

1.议案内容：



具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号为：2019-008）。



3.回避表决情况：

关联方李纪丰涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情

况专项说明>》的议案

1.议案内容：



公司董事会审议了《德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方李纪丰涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<续聘外部审计机构>》的议案

1.议案内容：



董……
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