公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-002
证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券
德丰影业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月17日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-002
2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《关于<2018年度总经理工作报告>》议案

审议《2018年度总经理工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》议案

具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018德丰影业股份有限公司年度报告》（编号为2019-004）及《德丰影业股份有限公司2018年年度报告摘要》（编号为：2019-003）。
（四）审议《关于<2018年度财务决算>》议案

2018年度，公司实现营业总收入43,714,606.98元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22元。
（五）审议《关于<2019年度财务预算>》议案

公司根据2019年经营、投资计划编制了《2019年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。
（六）审议《关于<追认2018年度偶发性关联交易>》议案

具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《<德丰影业股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（编号为2019-007）
（七）审议《关于<预计2019年日常性关联交易>》议案

具体内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号为：2019-008）。
（八）审议《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专

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项说明>》议案

公司董事会审议了《德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明》。
（九）审议《关于<续聘外部审计机构>》议案

董事会一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构。
（一十）审议《<2018年度审计报告>》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告及财务报表》。
三、议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2019年4月17日上午8:00-9:00
（三）登记地……
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