公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-020



证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：苏畅



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《德丰影业股份有限公司2018年第一季度报告》的



议案



公告编号：2018-020



1、议案内容



审议《德丰影业股份有限公司2018年第一季度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过《选举王浩哲为德丰影业股份有限公司第一届监事



会主席》的议案



1、 议案内容



同意苏畅辞去公司监事会主席职务，选举监事王浩哲出任



公司监事会主席，根据法律法规及公司章程的规定履行相关职责，任职期限自本决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议



（三）备查文件目录



公告编号：2018-020



德丰影业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议



德丰影业股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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