公告日期：2018-03-28

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，现场。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李纪丰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



公司董事会全体董事在2017年度严格按照国家有关法律、法规



和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



审议《2017年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《德丰影业股份有限公司2017



年年度报告》（编号为：2018-004）及《德丰影业股份有限公司2017



年年度报告摘要》（编号为：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度财务决算>的议案》



1、议案内容：



2017年度，公司实现营业总收入144,091,933.52元，实现



归属于母公司股东的净利润60,975,931.13元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的



《2018年度财务预算报告》提交董事会审议。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2017年度权益分派预案>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《德丰影业股份有限公司关于2017年度权益分派预案的公告》（编号为：2018-009）。



实际分派……
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