公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-045
证券代码:839797 证券简称:德丰影业 主办券商:安信证券
德丰影业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月18日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李纪丰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共61人,
持有表决权的股份175,400,000股,占公司股份总数的97.44%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-045
(一)审议通过《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告的议案》;
1、议案内容
详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告的议案》(公告编号:2017-035)。
2、议案表决结果:
同意股数21,389,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因为关联方李纪丰为公司实际控制人,通过德丰利达集团间接持有公司149,211,000股,直接持有公司4,800,000股 ,所以回避表决股数共计为154,011,000股。
(二)审议通过《关于预计2017年下半年关联交易公告的议案》
1、议案内容
详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计2017年下半年关
联交易公告的议案》(公告编号:2017-037)。
2、议案表决结果:
同意股数21,389,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-045
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因为关联方李纪丰为公司实际控制人,通过德丰利达集团间接持有公司149,211,000股,直接持有公司4,800,000股 ,所以回避表决股数共计为154,011,000股。
三、备查文件目录
《德丰影业股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》
德丰影业股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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