德丰影业:2017年第三次临时股东大会决议公告(补发)
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2017-08-25 16:20:27
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公告日期:2017-08-25

公告编号:2017-043



证券代码:839797 证券简称:德丰影业 主办券商:安信证券



德丰影业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年6月4日



2、会议召开地点:德丰影业股份有限公司



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:李纪丰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持



有表决权的股份180,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号:2017-043



(一)审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》



1、议案内容



议案的详细内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《利润分配管理制度的公告》(公告编号:2017-022)



2、议案表决结果:



同意股数180,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联方回避表决



(二)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》



1、议案内容



议案的详细内容详见公司2017年5月19日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《承诺管理制度的公告》(公告编号:2017-020)。



2、议案表决结果:



同意股数180,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联方回避表决



公告编号:2017-043



四、备查文件目录



《德丰影业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



德丰影业股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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