公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-038
证券代码:839797 证券简称:德丰影业 主办券商:安信证券
德丰影业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月18日9时00分
结束时间: 2017年9月18日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-038
本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:德丰影业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的
公告的议案》;
(二) 审议《关于预计2017年下半年关联交易公告的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;③股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年9月13日上午9:00-10:00。
(三)登记地点
德丰影业股份有限公司会议室。
四、其他
公告编号:2017-038
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区东三环中路9号17层2005
联系电话:010-5657 9059
联系人:王思维
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《德丰影业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
德丰影业股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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