公告日期：2017-08-25

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券



德丰影业股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日。电话通知



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：李纪丰



6、会议主持人：李纪丰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《德丰影业股份有限公司 2017 年半年度报告》的



议案



1、议案内容



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告



所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真



实地反映出公司的经营管理和财务状况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交第四次临时股东大会审议



（二）审议通过《德丰影业股份有限公司关于追认偶发性关联交



易》的议案



1、议案内容



2017年1月12日和2月10日，德丰利达资产管理集团（以下



简称“德丰利达”）给德丰影业股份有限公司（以下简称“德丰影业”）的账户汇入两笔款，金额分别为600万元和1,500万元。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联方李纪丰回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于预计2017年下半年关联交易公告》的议案



1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定，公司根据 2017年1-6 月实际发生的关联交易情况以及对2017年 7-12月经营情况的判断、市场行情变动趋势和公司生产经营及业务发展需要，做出了对2017年6-12月日常关联交易的预计。2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联方李纪丰回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交第四次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开德丰影业股份有限公司第四次临时



股东大会》的议案



1、议案内容：



提请于2017年9月18日召开德丰影业股份有限公司第四次临时



股东大会并审议上述议案



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、 备查文件目录



《德丰影业股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》



德丰影业股份有限公司



董事会



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