公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-050
证券代码:839796 证券简称:唐山华熠 主办券商:方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 3 日上午 9 时 00 分。
公告编号:2022-050
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839796 唐山华熠 2022 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
唐山华熠实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟成立企业集团并修改<公司章程>的议案》
因业务发展及资源整合需要,公司及其全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司、唐山宝顺化工有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山市丰南区晟春商贸有限公司拟成立集团公司,公司原名称不变,集团公司名称以登记机关登记为准,设立程序按相关法律法规执行。
成立集团公司后,拟将《公司章程》相关内容修改如下:
原规定 修订后
第三条 公司注册名称: 第三条 公司注册名称:
中文名称:唐山华熠实业股份有限公 中文名称:唐山华熠实业股份有限公
司 司
集团名称:唐山华熠实业集团
集团简称:唐山华熠集团
公告编号:2022-050
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、……
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