公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-046



证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长苏永春



6.会议列席人员：董事会秘书于小龙



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于唐山华熠实业股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办



公告编号：2022-046



法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟成立企业集团并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因业务发展及资源整合需要，公司及其全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司、唐山宝顺化工有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山市丰南区晟春商贸有限公司拟成立集团公司，公司原名称不变，集团公司名称以登记机关登记为准，设立程序按相关法律法规执行。



成立集团公司后，拟将《公司章程》相关内容修改如下:



原规定 修订后



第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：



中文名称：唐山华熠实业股份有 中文名称：唐山华熠实业股份有

限公司 限公司



集团名称：唐山华熠实业集团



集团简称：唐山华熠集团



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-046



（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提议于 2022 年 9 月 3 日，在公司会议室召开公司 2022 年第二次

临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



唐山华熠实业股份有限公司

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