公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-034
证券代码:839796 证券简称:唐山华熠 主办券商:方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:唐山华熠实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 30 日以电话方式紧急发
出
5.会议主持人:全体董事推举的董事苏永春
6.会议列席人员:董事会秘书于小龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-034
根据《公司法》及公司章程的有关规定,全体董事选举苏永春为公司第三届
董事会董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任第三届高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,聘任齐雷为公司总经理,任职期限
三年,自 2022 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日;
聘任刘革芹、李昆峰、刘春生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年
6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日;
聘任张焱燊为公司财务总监,任职期限三年,自 2022 年 6 月 30 日起至 2025
年 6 月 29 日;
聘任于小龙为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 6 月 30 日起至
2025 年 6 月 29 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2022-034
唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。