公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-011

证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司



2019年第一次职工大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、基本情况



成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工大会于2019年4月23日下午17:00在公司会议室召开，会议通知于2019年4月11日以通讯方式发出。本次会议由职工肖禾主持，应出席会议职工52人，实际出席会议职工37人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。二、会议审议事项



与会职工以举手表决方式通过如下决议：



审议通过《关于选举杨雁女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2019年6月19日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现推选杨雁继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与第一届监事会任期一致，自2019年6月20日起至2022年6月19日止。



杨雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；杨雁不是失信联



公告编号：2019-011

合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。



表决结果：同意37票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《成都岷江源药业股份有限公司2019年第一次职工大会决议》



特此公告。



成都岷江源药业股份有限公司

2019年4月25日


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