公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-009
证券代码:839793 证券简称:岷江源 主办券商:西南证券
成都岷江源药业股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2019年4月22日审议并通过:
提名李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李永川主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事李永川持有公司股份14,000,000股,占公司股本的37.01%。不是失信联合惩戒对象。
董事郭家明持有公司股份1,820,000股,占公司股本的4.81%。不是失信联合惩戒对象。
董事肖文平持有公司股份840,000股,占公司股本的2.22%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘文武持有公司股份560,000股,占公司股本的1.48%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱玲持有公司股份560,000股,占公司股本的1.48%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
公告编号:2019-009
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
成都岷江源药业股份有限公司
董事会
2019年4月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。